החשד: משקיעים ישראלים הופנו, בין היתר דרך הרשתות החברתיות, למסחר בפלטפורמת POCKET OPTION שאינה בעלת רישיון - תוך הטעיה ומצגים כוזבים, כשהמארגנים ידעו שסביר להניח כי המשקיעים יאבדו את כספם. הפרקליטות תבחן העמדה לדין.
לפי הנתונים הראשוניים בוצעה הגניבה בידי עובדי החברה, ורוב הסכום נגנב בשנתיים האחרונות. החברה שכרה משרד חקירות חיצוני, הגישה תלונה במשטרת ישראל ובוחנת את ההשלכות על הדוחות הכספיים - ולדבריה יש בידיה פוליסת ביטוח ייעודית למקרי מעילה והונאה
ההכנסות המצטברות של שש הרשתות הציבוריות – "שופרסל", "יוחננוף", "רמי לוי", "ויקטורי", "טיב טעם" ו-Carrefour – הסתכמו במחצית הראשונה ב-18 מיליארד שקל, גידול של 3.7% בשנה.