האנליסט הראשי לשעבר של UTrade הורשע בהונאת כספים של מאות לקוחות

בית המשפט המחוזי בתל אביב הרשיע את רועי קוזין, האנליסט הראשי לשעבר של חברת UTrade, בעבירות רבות של סיוע לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. קוזין הודה באשמה במסגרת עסקה עם הפרקליטות. מדובר בגיוס של כ-77 מיליון שקל מכ-600 לקוחות של החברה.

בהתאם להסכמת הצדדים, הפרקליטות הגישה כתב אישום מתוקן. התביעה וההגנה מתכוונות לבקש מבית המשפט לגזור על קוזין 22 חודשי מאסר וקנס בסך 25 אלף שקל. גזר הדין יינתן במועד מאוחר יותר.

קוזין שימש אנליסט ראשי ב-UTrade בשנים 2012-2015. החברה הציעה ללקוחותיה מסחר אוטומטי באמצעות אלגוריתמים. לפי כתב האישום, ללקוחות נמסרו נתונים כוזבים על התשואות, ומידע מהותי על פעילות החברה הוסתר. קוזין, ששלט ברובוט המסחר והייתה לו גישה לחשבונות, ידע שהנתונים שפורסמו אינם תואמים את התוצאות בפועל.

בשנת 2015, כאשר UTrade החלה להיתקל בקשיים בהשבת כספי לקוחות לאחר שנעשה בהם שימוש ללא אישור לצרכיה השוטפים של החברה, סייע קוזין לבעלי החברה אביב טלמור לחתום עם הלקוחות על הסכמים לפריסת חובות. במקביל, העיכובים הוסברו בתקלות טכניות זמניות, ומידע על מצבה הפיננסי של UTrade לא נחשף. טלמור הורשע בעבר בפרשה זו ונגזרו עליו חמש שנות מאסר וקנס.

קוזין נחקר בשנת 2016, וזמן קצר לאחר מכן עזב את ישראל. בשנת 2018 הוגש נגדו ונגד מעורבים נוספים כתב אישום, אולם ההליך נגד קוזין הופסק בשל היעדרותו. ביולי 2025 הוא נעצר במקסיקו לבקשת ישראל, ובינואר 2026 הוסגר לישראל כדי לעמוד לדין. את התיק חקרה רשות ניירות ערך בישראל.